Почему дело передали в следственный комитет. Преступление и наказание в налоговой сфере: если к делам придет следственный комитет. Три года Следственному комитету России: смог ли СКР преодолеть неэффективность расследования жалоб на пытки в России
Напомним, расследование по части 6 статьи 290 УК "получение взятки в особо крупном размере" ведется в отношении начальника главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Михаила Максименко, руководителя управления собственной безопасности ведомства Александра Ламонова и первого заместителя начальника Главного следственного управления СК по Москве Дениса Никандрова.
Членам Совета директоров. В приложении прилагается копия отчета Специального следственного комитета. Комитет сделал все возможное, учитывая имеющееся время и ресурсы, провести тщательное и беспристрастное расследование. Для исчерпывающего расследования этих сделок, связанных с ними, потребуется время и ресурсы, помимо тех, которые имеются в распоряжении Комитета.
Журналисты просят генпрокуратуру РФ обеспечить их безопасность
Имелись некоторые практические ограничения в отношении информации, имеющейся в распоряжении Комитета при подготовке настоящего Отчета. У нас не было силы принуждать третьи стороны к опросу, оформлению документов или предоставлению иной информации. Исследуемые транзакции, включая Фастоу, Майкла Дж. Глисана-младшего, отказались от интервью либо полностью, либо по большинству вопросов. Информация из этих источников может повлиять на наши выводы.
Материалы в отношении руководящих сотрудников СК, действительно, собрали оперативники ФСБ. После чего они легли на стол Александра Бастрыкина. Рассмотрев их, глава СК принял решение о возбуждении дела. Стоит отметить, что, согласно 448-й статье Уголовно-процессуального кодекса (УПК), возбудить уголовное дело в отношении руководителей регионального следственного органа, а также в отношении вышестоящих и приравненных к ним руководителей может только лично председатель СК или его заместитель.
В этом резюме и выводах освещаются важные части отчета и обобщаются наши выводы. Он основан на совокупности фактов, объяснений и ограничений, описанных в Отчете, и должен быть прочитан самим Отчетом. Стоя в одиночку, он не дает и не может обеспечить полное понимание фактов и анализа, лежащих в основе наших выводов.
СК рассказал об особо тяжких преступлениях полицейских
Менее чем через месяц Энрон подал заявление о банкротстве. По суммам, которые мы считаем, по крайней мере, в сотнях тысяч долларов. Многие из наиболее значительных транзакций, по-видимому, были предназначены для достижения выгодных результатов финансовой отчетности, а не для достижения экономических целей или передачи риска. Обзор транзакций и вопросов, рассмотренных.
Именно так и произошло. Одновременно, в соответствии с требованиями того же УПК, председатель СК РФ направил копию постановления о возбуждении дела против своих подчиненных в Генеральную прокуратуру. Заместитель генпрокурора Виктор Гринь, изучив предоставленные материалы, признал решение Александра Бастрыкина обоснованным. При этом, определяя подследственность дела, замгенпрокурора счел необходимым передать дело для дальнейшего объективного расследования не в одно из подразделений СК, как предусмотрено в УПК, а в независимый правоохранительный орган, коим назначил следственное управление ФСБ.
Ниже приводятся краткие сводки основных транзакций и вопросов, в которых мы выявили существенные проблемы. Коппер и другие отказались говорить с нами о том, почему эта транзакция была структурирована таким образом, чтобы она не соответствовала правилам неконсолидации.
Однако последствия были огромными. Во многом это было результатом договоренностей, которые он, по-видимому, провел с Фастоу. Винокур-младший был членом Совета директоров и Финансового комитета в течение соответствующего периода. В течение долгого времени Совет требовал, и руководство сообщило Совету, что оно осуществляет, все возрастающий набор процедур и контроль над сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Напомним, трое высокопоставленных руководителей подразделений СК РФ были накануне арестованы Лефортовским районным судом по ходатайству следователя ФСБ. Фигурантов скандального расследования подозревают в связях с представителями криминалитета, в том числе с ранее арестованным "вором в законе" Захарием Калашовым, более известным под прозвищем Шакро Молодой. По данным следствия, Калашов выделил 5 млн долларов на взятки представителям СК для того, чтобы они смягчили обвинение и выпустили из следственного изолятора его подручного Андрея Кочуйкова (прозвище Итальянец), а также не стали возбуждать дело в отношении самого Шакро.
Эти контрольные меры, как они были разработаны, были недостаточно строгими, а их осуществление и надзор были недостаточными как на уровне управления, так и на уровне Совета. Никто из руководителей не принимал на себя основную ответственность за надзор; элементы управления не были выполнены должным образом; и с течением времени наблюдались структурные дефекты, которые становились очевидными. Никто в Руководстве не продвинулся вперед, чтобы решить возникшие проблемы, или вызвать очевидные проблемы для Совета.
Как мы обсудим далее ниже, Совет, решив разрешить сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, продолжить рассмотрение, не дал достаточного контроля за информацией, которая была ему предоставлена после этого. Они были двух основных типов: продажи активов и предполагаемые транзакции «хеджирования».
Ранее криминальный авторитет Итальянец в имущественном конфликте вокруг ресторана Elements на Рочдельской улице представлял интересы Шакро. Представители криминалитета предлагали владелице ресторана отдать им 8 млн. рублей отступных либо переписать на них предприятие общепита. Конфликт закончился перестрелкой возле ресторана, в ходе которой погибли двое охранников Итальянца. Их застрелил из наградного оружия адвокат рестораторши, который, как оказалось, ранее служил в МВД и КГБ.
Продолжается расследование уголовного дела по факту превышения полицейскими должностных полномочий
Эти транзакции часто происходили близко к концу отчетных периодов. Однако события, произошедшие после продажи, ставят под сомнение легитимность продаж. Если это было на самом деле, было бы нецелесообразно рассматривать транзакции как продажи. Существуют также правдоподобные, более невинные объяснения некоторых выкупов, но достаточная основа остается для дальнейшего изучения.
Прокуратура и Следственный комитет «разрешили» бить ногами участников митингов
Обычная идея хеджирования заключается в том, чтобы заключить контракт с кредитоспособной внешней стороной, которая подготовлена - по цене - для принятия экономического риска инвестиций. Если стоимость инвестиций снижается, то внешняя сторона будет нести убытки. Это не то, что здесь произошло.
Впоследствии против мужчины было возбуждено дело об убийстве. В настоящий момент он находится под домашним арестом. В отношении Итальянца и его приближенных возбудили дело о хулиганстве. Следователи ГСУ СК переквалифицировали его на статью о самоуправстве, как считают в ФСБ, по поручению генерала Никандрова. Позднее в отношении Итальянца и Шакро Молодого, уже следствием МВД, куда передали все материалы оперативники ФСБ, было возбуждено дело по статье о вымогательстве. В рамках этого расследования оба криминальных лидера арестованы и заключены в СИЗО.
Расширяя идею трансакции Ритмов, это были чрезвычайно сложные структуры. Продажи активов и операции хеджирования вызвали множество проблем, в том числе следующие. Энрон использовал эту стратегию, чтобы избежать потери времени. Эти инвесторы ушли с десятками миллионов долларов в стоимости, что в контексте длины руки Энрон никогда бы не отдал.
Это было результатом усилий, направленных на то, чтобы не раскрывать финансовые интересы Фастоу и преуменьшать значимость транзакций со связанными сторонами и в некоторых отношениях скрывать их содержание и импорт. В раскрытии также утверждалось, что сделки с заинтересованностью были разумными по сравнению с транзакциями с третьими лицами, по-видимому, без каких-либо фактических оснований. Фактическая основа и анализ этих выводов изложены в Отчете. Таким образом, на основе имеющихся у нас доказательств Комитет отмечает следующее.
Бывший замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Борис Колесников во время допроса выбросился с шестого этажа и погиб. Первым о самоубийстве экс-полицейского сообщил его адвокат Георгий Антонов.
Три года Следственному комитету России: смог ли СКР преодолеть неэффективность расследования жалоб на пытки в России
Три года назад появился самостоятельный государственный орган - Следственный комитет России (СКР). СКР обязан расследовать жалобы на пытки (в определении российского Уголовного кодекса - превышение должностных полномочий с применением насилия). Таким образом, деятельность Следственного комитета - это основной механизм контроля, который должен пресекать безнаказанность за пытки, в случае, если они допущены должностными лицами.
Эндрю Фастоу. Предотвратить злоупотребления, которые вытекают из этого неотъемлемого конфликта интересов. Совет принял на себя и надлежащим образом, что в течение всего периода времени, охватываемого событиями, обсуждавшимися в настоящем Докладе, Скиллинг был достаточно осведомлен и вовлечен в общие операции Энрона, что он будет следить за тем, чтобы были затронуты важные вопросы к компетенции Совета. Он описал детали своей явно назначенной надзорной роли как минимальные. Тот факт, что эти суждения были, в большинстве, если не во всех случаях, сделаны с согласия Андерсена, является значительным, хотя и не совсем оправданным фактом.
Следователь просил взятку за укушенного полицейского
Головинский райсуд Москвы приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы бывшего следователя столичного управления СКР Евгения Клинникова. Он признан виновным в вымогательстве взятки у четырежды судимого Евгения Ершова за невозбуждение в отношении него уголовного дела за нападение на полицейских. Сам подсудимый утверждал, что потерпевший являлся агентом спецслужб.
Совет директоров. Как отмечалось ранее, два члена Специального следственного комитета, которые участвовали в этом обзоре действий Совета, считают, что это решение было принципиально ошибочным. Совет существенно недооценил серьезность конфликта и переоценил степень контроля и процедур управления может содержать проблему.
После разрешения конфликта интересов, создающего такой же риск, как и этот, Совет обязался уделять пристальное внимание следующим транзакциям. Он не может быть обвинён в различных случаях, когда, по-видимому, ему было отказано в важной информации относительно определенных транзакций. Тем не менее, он может и должен быть обвинён в невозможности требовать больше информации, а также за неспособность исследовать и понять информацию, которая пришла к нему. Похоже, что многие из его членов не понимали этих транзакций - экономическое обоснование, последствия и риски.
Надзор с пристрастием
Один из самых известных сотрудников СКР, старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Денис Никандров, в последнее время занимавшийся наиболее резонансными делами, сам оказался фигурантом доследственной проверки. Вместе с ним проверят еще ряд лиц, имеющих отношение к расследованию дел о незаконном возмещении НДС. Проверка ведется по требованию Генпрокуратуры, которая обнаружила в действиях поднадзорных следователей и сотрудников ФСБ признаки превышения должностных полномочий и принуждения к даче показаний. В СКР, подтверждая факт проверки, отмечают, что информация о ней неслучайно именно сейчас появилась в СМИ.
Александр Бастрыкин ударился во все тяжкое
Это была возможность тщательного изучения транзакций и поиска внешних советов по любым вопросам, не относящимся к компетенции членов Совета. Вместо этого эти обзоры, по-видимому, были слишком краткими, слишком ограниченными по охвату и слишком поверхностными, чтобы служить их предполагаемой функции.
Совет и, в частности, Комитет по аудиту и соблюдению, обязаны осуществлять полный надзор за финансовой отчетностью Компании. В то время как основная ответственность за злоупотребления финансовой отчетностью, обсуждаемые в Отчете, лежит на Управлении, члены-члены этого Комитета считают эти злоупотребления могли и должны были быть предотвращены или обнаружены ранее, если бы Совет был более агрессивным и бдительным.
СК рассказал об особо тяжких преступлениях полицейских
Следственный комитет РФ в 2012 году довел до суда дела против 174 полицейских. Ведомство также сообщает, что в прошлом году выявило 343 преступления, совершенных полицейскими разного ранга.
Продолжается расследование уголовного дела по факту превышения полицейскими должностных полномочий
Псковским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Псковской области продолжается расследование уголовного дела по факту избиения полицейскими несовершеннолетнего и применения в отношении него оружия в Псковском районе.
Вне профессиональных консультантов. Андерсенские партнеры высказали внутреннюю информацию о сделках со связанными сторонами. Наш обзор показывает, что Андерсен не выполнил свои обязанности в обоих отношениях. Однако есть существенные доказательства что он знал о таких фактах.
Как и в случае с Каузи, тот факт, что эти суждения были, в большинстве, если не во всех случаях, сделаны с согласия Андерсена, является значительным, хотя и не совсем оправданным фактом. Наш обзор показывает, что многие из этих последствий можно было и следовало избегать.
Оренбургских полицейских подозревают в вымогательстве
Полицейских в Оренбурге подозревают в вымогательстве. Сотрудники ФСБ задержали за взятки начальника отдела дознания по области и главу Саракташского отдела Следственного комитета. Первым был задержан сотрудник Следственного комитета. Его поймали с поличным при получении взятки от предпринимателя. По данным ФСБ, мужчина за деньги пообещал прекратить доследственную проверку в отношении бизнесмена.
Следственный комитет по делу Амри. Много вопросов, слишком рано
Сила Ганнелора должна сообщить в следственный комитет о возможных нарушениях в случае берлинского убийцы Амри. Но оппозиция проводит другую стратегию. Перед допросом минута молчания. Когда экзаменационная комиссия Дюссельдорфского ландтага прибывает в пятницу вечером, прошло всего четыре часа с тех пор, как история повторяется. - Гораздо более насущными и ужасными, депутатам Европарламента едва ли можно было вспомнить, какова их работа: им предстоит расследовать дело грузовика-бомбардировщика Аниса Амри, который убил 12 человек в Берлине.
Родственники жертв пыток пожаловались на неэффективность спецотдела СК
Родственники пострадавших от пыток полицейских вместе с правозащитниками из фонда «Общественный вердикт» обратились к главе СКР Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке с жалобами на неэффективность работы недавно созданного спецподразделения по расследованию преступлений, совершенных полицейскими.
И чтобы она могла учиться на признанных ошибках. Сегодня вечером она не может внести большой вклад в процесс обучения. Но это не так, потому что оппозиция, похоже, придерживается иной логики. Не за шесть недель до выборов соблазн слишком велик, чтобы обвинять быстро.
Конечно, в почти четырехчасовом опросе он не может заставить кого-либо объяснить. Да, конечно, «оценка опасностей правонарушителя была неправильной», - признается она. Он также может указать, что Государственное управление по уголовным расследованиям Северного Рейна-Вестфалии, согласно предыдущим выводам, угроза, исходящая от Амри, всегда принимала гораздо более серьезную проблему, чем в отношении властей в других местах.
Спецследователи по вызову
В СК вышел приказ о формировании особого подразделения по преступлениям полицейских. Но вместо эффективного средства правовой защиты от пыток создаётся элитный отдел из 60 человек на всю страну, который будет в редких случаях вступать в особо резонансные дела.
Прокуратура и Следственный комитет «разрешили» бить ногами участников митингов
Прокуратура города Москвы ответила на запрос Фонда «Общественный вердикт», в котором правозащитники просили проконтролировать расследование действий полицейского, который 6 мая 2012 года во время разгона «Марша миллионов» на Болотной площади ударил ногой в пах участника митинга. Данное происшествие было зафиксировано очевидцами на видеокамеру, размещено на «YouTube» и получило широкий общественный резонанс. В своем письме замначальника управления прокуратуры Москвы по надзору за деятельностью СК Ильин С.А. сообщает, что в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления, а оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет.
Но это неправильное время, только на дату выборов, чтобы поставить их теперь главой правительства, что даже не связано с расследованием преступников. Комитет еще не слышал всех свидетелей, имеющих дело с Амри, в полицейских и иммиграционных службах. Только они могут подробно ответить на вопрос о том, что произошло подробно. Каковы были процессы принятия решений, которые привели к тому, что тунисцы, которые должны были покинуть страну, не пошли на депортацию? Действительно ли правовая основа была слишком жесткой?
Почему тюльпаны, запрошенные Тунисом, были сделаны только в конце июля? Только тогда вы можете серьезно судить, действительно ли в офисах были допущены ошибки. Или это было простое, возможно даже правильное обращение с этим делом, или было сделано все остальное, чтобы вытащить Амри из обращения. Тогда, но только тогда возникает вопрос: кто-то должен нести политическую ответственность.
Александр Бастрыкин ударился во все тяжкое
Как стало известно вчера, Следственный комитет России (СКР) уже в 2013 году может получить в свое производство расследование большинства уголовных дел о совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Причем дела данных категорий предполагается передать комитету из следственного департамента МВД и его региональных структур. Оставшиеся же дела в органах внутренних дел предполагается оставить полицейскому дознанию.
СК отменил незаконный отказ в возбуждении уголовного дела по избиению студента сотрудниками Лосиноостровского ОВД
Руководство Главного следственного управления Следственного Комитета РФ по городу Москве отменило решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту избиения студента Святослава Речкалова сотрудником ОВД Лосиноостровское. Материалы дела направлены для дополнительной проверки в Бабушкинский межрайонный следственный отдел по Северо-Восточному административному округу Москвы. Об этом стало известно из ответа СК на обращение Фонда «Общественный вердикт», направленное в адрес председателя СК Александра Бастрыкина в апреле 2012 года.
Журналисты просят генпрокуратуру РФ обеспечить их безопасность
С призывом проверить информацию о конфликте между главой Следственного комитета РФ Бастрыкиным и замглавреда "Новой газеты" Соколовым обратился к генпрокуратуре Союз журналистов Москвы.
Экс-сотрудник СК пойдет под суд по делу о вымогательстве $15 млн
Бывший сотрудник Следственного комитета и бывший сотрудник ГУВД по Москве РФ пойдут под суд по делу о вымогательстве взятки в 15 миллионов долларов. Мужчины вымогали крупную сумму у директора ООО "Росэнергомаш" за непривлечение его к уголовной ответственности.
Воронежский областной суд заставит следователей заняться делом о пытках в полиции
Молодой человек обвиняет стражей порядка в применении насилия, но СК в возбуждении уголовного дела ему отказал. Воронежский областной суд отменил постановление Ленинского районного, который признал отказ Следственного Комитета законным. Об этом сообщила адвокат пострадавшего юноши, представитель Фонда "Общественный вердикт" Ольга Гнездилова.
Спецотдел СКР по полицейским: реальное новшество или красивая бутафория
Чуть более месяца назад Следственный комитет РФ объявил о создании в своей структуре специализированного отдела по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками полиции и других правоохранительных органов. Официальный представитель СКР Владимир Маркин озвучил, что глава СКР подписал соответствующий приказ. Маркин также раскрыл некоторые подробности: спецотдел будет создан в центральном аппарате, отделения - на уровне федеральных округов, следователи создаваемой структуры будут не только вести расследование по возбужденным делам, но и проводить предварительные проверки, отдел будет вести аналитику по этой категории преступлений и вырабатывать рекомендации по совершенствованию методов расследования.
Правозащитники просят руководителя СК России дать публичные разъяснения по спецотделу «полицейских преступлений»
Правозащитники обратились к руководителю Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкину с просьбой дать публичные разъяснения по спецотделу в структуре СКР, который займется расследованием преступлений, совершенных сотрудниками полиции и других силовых органов. Обращение было принято, ему присвоен входящий регистрационный номер 117936.
В Следственном комитете создано подразделение для борьбы с правонарушениями полиции
В Следственном комитете России завершено формирование специальных подразделений, которые будут заниматься расследованием преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов. У этих особых следователей пошел отсчет первых уголовных дел.
Депутаты Госдумы обратились к генпрокурору с жалобой на саратовскую полицию
Группа депутатов направили обращения Генеральному прокурору РФ Ю.Чайке и главе МВД РФ В.Колокольцеву с требованием пресечь беззаконие в действиях саратовской полиции. Как говорится в обращении, саратовские полицейские подвергли репрессиям тех людей, которые жаловались на действия сотрудников полиции в Госдуму и СКР. У этих граждан прошли обыски, допросы, они подверглись задержаниям.
